世界的なコンプライアンス課題となりつつあるマネー・ロンダリングについてお客様がコンプライアンス要件を十分に満たしているかどうかを評価し、効果的なコンプライアンス・プログラムの開発及び導入支援を行います。

マネー・ロンダリング対策ポリシーの策定、評価、改善を行うと同時に、疑わしい金融取引の迅速な特定と顧客の身元確認や報告を可能にする業務手順の開発、モニタリングを行います。